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涉嫌利用从业身份诈骗他人资金一银行员工被禁业15年

时间: 2025-09-07 05:40:37浏览次数：2025-09-07 05:40:37

中国消费者报福州讯记者张文章）2023年1月19日，中国银保监会福建监管局发布两则行政处罚信息。中国工商银行股份有限公司莆田枫亭支行以下简称工行莆田枫亭支行）因涉嫌个人贷款贷前调查不尽职，贷后管理不到

中国消费者报福州讯（记者张文章）2023年1月19日，涉嫌身份中国银保监会福建监管局发布两则行政处罚信息。利用中国工商银行股份有限公司莆田枫亭支行（以下简称工行莆田枫亭支行）因涉嫌个人贷款贷前调查不尽职，从业贷后管理不到位等违法违规行为，诈骗被处以70万元罚款，人资相关责任人受到警告或禁业处罚。金银禁业

经查，工被工行莆田枫亭支行存在“个人贷款贷前调查不尽职，涉嫌身份贷后管理不到位；未按规定报送案件信息”违法违规事实，利用2023年1月10日，从业中国银保监会莆田监管分局依据《个人贷款管理暂行办法》第十三条、诈骗第十八条、人资第三十五条，金银禁业《银行业监督管理法》第二十一条、工被第四十六条第（五）项，涉嫌身份《银行业金融机构案件处置三项制度》第九条，《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》第三条、第十一条、第二十二条的规定，对工行莆田枫亭支行处以70万元罚款；对相关责任人吴锦给予警告。

另查，工行莆田枫亭支行原职员陈敏存在“利用从业身份诈骗他人资金；个人贷款贷前调查不尽职，贷后管理不到位”违法违规事实（陈敏涉及刑事案件另由司法部门处理），2023年1月10日，中国银保监会莆田监管分局依据《商业银行法》第五十二条，《个人贷款管理暂行办法》第十三条、第十八条、第三十五条，《银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条第（三）项的规定，对陈敏禁止从事银行业工作15年。

责任编辑：游婕

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